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武汉警方查破一特大跨境电诈团伙破系列案165起

武汉警方查破一特大跨境电诈团伙破系列案165起

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受害人15次通过手机银行向陌生人转帐159万元,武汉警方严密追查资金去向,发现一个跨境作案的电诈团伙,办案民警分赴四川、福建、湖北等地一举抓获团伙成员35人。通过审查扩大线索,武汉警方上报公安部发起集群战役,继续追抓43名涉案人员。截至目前,已核查出这一团伙涉及电诈案件165起,涉案资金1817万元。

近日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室向湖北省公安厅及武汉市公安局发来贺电,肯定此案的成功侦破有力打击了电信网络诈骗分子的嚣张气焰,体现了湖北公安的担当。

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骗子冒充名人迷惑当事人

吴女士(化名)是个热心参与慈善活动的人,通过这种方式结识朋友在她看来是再正常、再普通不过的事。

“我是某某的助理小李,想和您加个微信,交个朋友吧。”2020年7月底,在参加一次慈善活动捐款时,一条加好友的提示信息让吴女士颇为意外。某某可是大名鼎鼎的一线明星,她很有点意外的惊喜。

“您非常有爱心,我和某某关注到您了。”李助理加了吴女士微信后,聊慈善、聊事业、聊生活、聊家庭,很有礼貌,又很关心人,还把名人某某的微信推给吴女士加了好友。

之后,吴女士和自称名人某某的微信好友一直在联系。有一天,某某告诉吴女士,湖南那边发生了洪灾,已经造成很大的人员和财产损失,希望吴女士可以把钱捐给“某某基金会”,他会通过基金把这笔钱捐给受灾的人民群众。就这样,吴女士将第一笔10万元通过手机银行转帐的方式转给了某某提供的银行卡账号。此后,某某又称,基金会有人撤资了,希望吴女士可以加入进来,出资200万元,将来可以拿到2000万元的分红,并称这个分红是陆陆续续给到吴女士本人和她的家人的。

为此,这个微信好友给吴女士大打感情牌,甜言蜜语获取吴女士的信任,两人的关系看上去一天比一天亲近。于是,吴女士一次次转帐给对方,直到2021年1月2日最后一次转款后,吴女士一算,前后都已转给某某159万元了。

“你是个骗子!”吴女士慢慢醒悟过来,在微信中揭露对方,对方很快就把她拉黑了。

让她哭笑不得的是, 博彩网站不几日,李助理打来电话解释称,名人某某的手机被盗了,之前的微信号也不是他操作的,待会儿某某本人会再通过微信联系吴女士。

直到1月20日吴女士到武昌区分局报警后,自称名人某某的重新添加了她的微信之后,又陆续找她要钱。

“我确实接受过防骗宣传,但平时很少出门,防范意识还是差了些。”吴女士告诉民警。

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微信记录让骗子坐立不安

这是一起典型的“杀猪盘”案件!

接到报警后,武昌区分局反电诈中心立即围绕吴女士的资金去向展开调查。民警在枯燥的账号、金额等数字信息里,快速清理制作出一张资金流向图。吴女士的款项通过5级、28个账户转移,最终流向境外。虽然流向境外的资金追查起来有难度,但其中一个一级账户在四川省内江市有取现记录。这一重大线索让民警兴奋,他们决定就以此为突破口。

此时,春节临近,这是新冠肺炎疫情过后,好不容易的一个团聚的节日,家家户户喜气洋洋。案件不容拖延,专班的民警顾不上小家温馨,匆匆出征了。节前火车票紧张,他们从武汉坐动车到成都再转至内江,落地后立即调阅监控,发现取款人戴着口罩和帽子。

情况查清后,民警直接找到卡主朱某某。起初,朱某某有些支吾搪塞,经民警现场法制教育,他不得不承认自己因贪利,将银行卡捆绑手机卡,一起卖给陈某(化名)获利3000元。

民警顺线布控抓捕买卡人陈某及帮其取款的简某。陈某起初将自己与诈骗活动撇得干干净净,死活不承认参与作案。细心的民警边审查边加大搜查力度,在他家里发现4部手机,其中一部手机里的微信正好加了受害人吴女士为好友,其中的聊天记录都没有来及得删除,清清楚楚记录着与吴女士的对话,劝导其投资,要求其汇款。

民警果断决定将其带回武汉进一步审查。他坚称自己就是一送外卖的打工仔,希望警察让他好好在家过个年好出去打工。一路上,民警从帮助他了解刑法知识,到当前全国上下打击电信网络诈骗新型犯罪形势,以及诈骗犯罪导致的种种恶劣影响,不停地给他做工作。陈某却态度顽固,一副不屑的神情。

进了办案区,当民警出示了他手机里与吴女士的微信聊天记录后,他突然变得十分焦躁,坐立不安,并开始主动要求和民警“谈心”。

原来,他就是内江一游手好闲的青年,无业又想赚快钱。2020年年初,便跟着一个老乡偷渡到缅甸,加入电诈团伙实施诈骗。他交代,窝点里有杀猪盘等各种各样流行的话术。陈某还交代,窝点封闭管理,不能随意外出。

雷霆收网78名涉案人员纷纷落网

根据审查掌握的情况,以及多个部门细致排查,武汉警方快速明确了这个团伙成员的身份信息,他们分布在全国多个省市。春节是一个布控抓捕的好时机,武昌区分局一鼓作气,连续作战,调集反电诈中心、刑侦大队、各派出所警力,组成7个抓捕组, 分赴湖北荆州、四川成都、内江、德阳、绵阳,福建福州、泉州等七地实施抓捕行动,32名直接在窝点参与实施话术的嫌疑人快速落网。他们的交代与陈某一致。

这些嫌疑人以务工形式出境,在实施诈骗的过程中,先冒充名人的助理接触受害人,以培养感情的方式诱惑受害人汇款。每得手一笔,他们可从赃款中抽得20%-25%的提成。民警先后查证165起案件,涉及金额1817万元。和普通案件不同,这些嫌疑人因与受害人交流甚多,对受害人的姓名、电话、地址、网上昵称等均可精确地还原。

为此,武汉市公安局在湖北省公安厅的指导、帮助下,向公安部发出了全国集群战役的请求,在各地警方配合下,通过落地核查又抓获嫌疑人43名,均承认了在境外实施诈骗、非法获利的事实。

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据介绍,查获这个团伙之时正是分局反电诈中心建成不久,这得益于武汉公安着力推进区级反电诈中心的建设,且始终坚持“专业打职业”“传统加科技”的理念,通过集中优势警力、优势资源攻坚克难,针对团伙犯罪特点,细致巧妙地寻找突破口,直到彻底查清团伙结构、成员身份。据介绍,该分局还坚持与科技公司推广“金钟罩”微信小程序,准确识别用户手机中的高危App,将预警信息推送至社区民警手中,提升精准防范拦截效率。

“打击电诈犯罪,我们绝不手软。”参加此次侦查行动的专班民警如是说。