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博彩游戏 菲参议员:中国人大胆洗钱背后或有官员保护

博彩游戏 菲参议员:中国人大胆洗钱背后或有官员保护

  导读:菲律宾参议员理查德·戈登周六(29日)表示,涉嫌参与洗钱活动的中国公民背后可能受到当局某些官员的“保护”。

  菲律宾参议员理查德·戈登周六(29日)表示,涉嫌参与洗钱活动的中国公民背后可能受到当局某些官员的“保护”。

  戈登在接受采访时表,这就宛如移民局(BI)的“保关通行”丑闻,只要中国公司或团伙支付一定金额,肯定就能畅通无阻。

  戈登称:“若没有政府官员和相关机构的秘密配合下,这种洗钱活动肯定不会发生。他们背后肯定有保护者,就如移民局丑闻那样。”

  他援引海关局(BOC)的消息来源称,在2019年12月至今年2月之间,数十名中国游客携带超过1.6亿美金(约81.9亿披索)的现金。

  海关局记录显示,携带大量自己的中国人声称会将其用于旅行和娱乐场所,而其他人则表示将其用作投资。

  他补充:“这非常令人震惊。为什么会有那么多外国人携带大笔金额入境,这些资金可用于选举目的、行贿官员、甚至组建一支可以推翻政府的军队。本国拥有一条反洗钱法,但我们还是被其他人利用,这非常可悲。”

  作为参议院蓝带委员会主席的戈登呼吁反洗钱委员会(ALMC)配合其委员会来调查该疑似洗钱计划博彩游戏。