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农行崇左分行成功协助警方控制涉嫌电信网络诈骗嫌疑人

农行崇左分行成功协助警方控制涉嫌电信网络诈骗嫌疑人

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农行广西崇左分行将打击电信网络诈骗,保证客户资金安全作为重点工作,全力协助当地公安机关开展“断卡”行动。4月23日,该行辖属龙州县支行成功协助当地警方控制一名涉嫌电信网络诈骗嫌疑人,得到警方的高度认可。

当日上午10点28分,一名神色不自然的中年男子来到农行龙州城北支行办理领取同号换卡业务(该客户于2021年3月23日办理挂失补卡,同号换卡),引起柜面经理的注意。柜面经理根据“断卡”行动工作部署要求,认真核查该客户的相关情况。在核查过程中,发现该账户处于只收不付且已冻结状态。柜面经理随即将情况报告内勤行长作进一步查询,发现该账户明细存在资金交易频繁、快进快出情况,非常可疑。内勤行长立即按照应急预案要求,在设法稳住客户的同时,逐级汇报领导,并向当地派出所报案。10点45分,当地派出所工作人员到达,将嫌疑人带走作进一步调查处理。

自开展“断卡”行动以来,该行切实加强组织领导,压实工作责任,严把个人账户开户、电子渠道准入关,强化新开账户回访、涉赌涉诈宣传教育和风险提示,加强对存量客户的风险排查、检查督导及考核追责,确保“断卡”行动扎实有效开展。