央行监督审查副行长丘奇•法纳西（Chuchi Fonacier）在一份备忘录中说，银行现在出现很多与博彩有关的客户，因此它们需要“确保有健全的风险管理政策，来管理这些博彩客户的交易所带来的风险。”

　　首先，这些规定是要求银行董事会制定风险偏好和足够的报告机制，让董事会时刻能得知它面对的风险，以及能让他们“做出明智的决定并发布适当的指令。”

　　这些措施包括真正了解客户的业务模式，以便预见任何可疑活动，只与经授权或有执照的博彩公司做生意，以及核实业主的身份。

　　银行还必须进行客户风险评估，重点关注其客户的业务运营和产品，客户类型，业务分销渠道以及博彩业务的所在地。

　　备忘录指出，银行还需要对银行进行持续的账户和交易监控，因为银行预计会有“洗钱和恐怖分子筹资计划”。