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巴彦淖尔11名“跑分”洗钱嫌疑人被刑拘

巴彦淖尔11名“跑分”洗钱嫌疑人被刑拘

巴彦淖尔11名“跑分”洗钱嫌疑人被刑拘

 

4月12日,涉嫌利用银行卡账户或第三方支付账户为他人代收款项赚取佣金(即“跑分洗钱”)的11名犯罪嫌疑人被巴彦淖尔市公安局临河分局依法刑事拘留。

近年来,跨境网络赌博、电信诈骗等犯罪催生了“洗钱”需求,由此产生了“跑分”这种新型犯罪,“跑分”隐蔽性和迷惑性强,操作简单,由此吸引了很多青少年参与其中,他们为了赚取零花钱而出租个人微信、支付宝、银行卡等实名注册的个人账户,最终成为了帮助境内外犯罪分子“洗钱”的工具人,直至受到法律的严惩。

 

巴彦淖尔市公安局临河分局刑警大队反诈中心日前在开展“断卡”行动中发现,多条线索的目标人轨迹重合、联系密切,经过线上线下综合分析研判,判断这些目标人很可能系临河区本地一个组织严密、分工明确“跑分洗钱”团伙的成员。4月8日,该大队在临河城区抓获犯罪嫌疑人11名,查获用于转账“跑分”的银行卡数十张,手机20余部,当场查扣现金3万余元。令人痛心的是,在被抓捕的11名嫌疑人中,大部分是十七八岁的年轻人。

 

目前,该案正在进一步办理中。