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以案释法提供银行卡“洗钱”牟利梧州龙圩一男子“栽了”

以案释法提供银行卡“洗钱”牟利梧州龙圩一男子“栽了”

以案释法|提供银行卡“洗钱”牟利,梧州龙圩一男子“栽了”

 

提供实名制银行卡以帮助他人流转犯罪资金,就能轻松获得一笔“快钱”,殊不知,已经在无形中踏上了违法犯罪的道路。近日,广西梧州市龙圩区法院就宣判了这样一起提供银行卡给别人“洗钱”牟利的案件。

 

2021年6-7月期间,被告人练某按照左某等人(另案处理)要求,提供其名下的中国邮政储蓄银行卡和介绍罗某(另案处理)提供其名下的中国农业银行卡,介绍钟某锋(另案处理)提供其名下的中国农业银行卡,介绍钟某昌(另案处理)提供其名下的中国农业银行卡给左某等人用于非法资金流转活动。上述涉案银行卡的资金流水合计约人民币82万多元。练某非法获利人民币2,830元。

 

法院认为,被告人练某明知他人利用信息网络实施犯罪仍提供支付结算帮助,构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人在未被公安机关采取强制措施前自动投案并如实供述犯罪事实,是自首,且自愿认罪认罚、退出违法所得和缴纳罚金,依法对其从轻、从宽处罚。法院判决被告人练某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处拘役五个月,缓刑七个月,并处罚金人民币八千元。依法没收被告人练某退出的违法所得人民币二千八百三十元,上缴国库。在案扣押的银行卡一张、oppo手机一台,由公安机关依法没收。