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近日,西宁市湟中警方成功打掉一洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人2名。 事情还要从一条有关银行卡的线索说起。三月初,湟中区公安局获悉,辖区有人利用涉嫌个人账户帮助电诈团伙从事洗钱活动,接线索后区局刑侦大队立即组织民警展开侦查,经过深挖线索、寻线排查系统掌握了犯罪嫌疑人的活动轨迹,并于3月14日17时在湟中区海子沟乡中庄村将张某文、沈某抓获。经审讯,2名犯罪嫌疑人如实交代了自己在2022年2月至3月在明知他人涉嫌利用银行卡用于违法犯罪活动的情况下,仍将自己的银行卡贩卖给他人进行洗钱操作的犯罪事实。张某文、沈某两人的涉案银行卡转账流水金额达150余万元,关联多起电信诈骗案件。目前,该起案件上下游线索的深挖及追逃工作正在进行中。 自“云剑2021”专项行动开展以来,湟中区公安局刑侦大队,迅速行动,多措并举,以坚决遏制诈骗案件高发多发态势为根本目标,不断加大工作推进力度。区局将全力推进“云剑”行动不断向纵深发展,在专项行动中显初心、担使命、出成绩。 |